Член з 1991 року Органи влади Португалії добре розуміють ризики відмивання грошей і фінансування тероризму, з якими вони стикаються, як і суб’єкти фінансового сектора.
Члени FATF
- Аргентина.
- Австралія.
- Бельгія.
- Бразилія.
- Канада.
- Китай.
- Європейська Комісія.
- Фінляндія.
Цей список часто зовні називають чорним списком.
- Корейська Народно-Демократична Республіка.
- Іран.
- М'янма.
Сірий список FATF, червень 2024 р. – Ямайка та Туреччина вилучені, Монако та Венесуела додані
- Сірий список FATF, червень 2024 р. – Ямайка та Туреччина вилучені, Монако та Венесуела додані.
- Зміни в сірому списку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
- Сірий список FATF станом на 28 червня 2024 року.
На країни-члени ЄС припадає майже половина FATF1. Європейська Комісія також є членом FATF і стає все більш активним і цінним учасником цільової групи. Ті держави-члени ЄС, які не є членами FATF, є членами регіонального органу Ради Європи за зразком FATF.
У результаті цього звіту FATF переоцінила країну за 13 із 40 рекомендацій. Сьогодні країна відповідає 21 рекомендації, в основному відповідає ще 16 рекомендаціям, але залишається частково відповідною 3 рекомендаціям FATF.