Розкрадання є вид фінансового шахрайства де хтось бере гроші або активи, які були йому довірені, і використовує їх не для тих цілей, для яких вони були призначені.
Основні види фінансових злочинів, які HSI розслідує, включають наступне:
- Відмивання грошей. Відмивання грошей відбувається, коли один або кілька злочинців приховують походження незаконно отриманих грошей. …
- Шахрайство. …
- Торговельні порушення. …
- Фінансові злочини з кібермережами.
Що таке федеральне звинувачення у розкраданні? Як правило, федеральний уряд висуває звинувачення у розтраті лише тоді, коли майно є федеральним. Крадіжка інструментів для підробки та конфіденційних записів включені.
Розкрадання відноситься до форми злочинність білих комірців в якому фізична чи юридична особа навмисно незаконно привласнює ввірені їм активи.
Найбільша різниця полягає в тому розтрата передбачає незаконне привласнення коштів, до яких особа мала доступ, тоді як крадіжка передбачає заволодіння коштами або іншими активами, до яких особа не мала доступу.
Зазвичай вважають, що фінансові злочини включають шахрайство, відмивання грошей, фінансування тероризму, хабарництво та корупція, інсайдерська торгівля та кіберзлочинність як правопорушення.